SEATTLE – Deux Estoniens ont été extradés d’Estonie vers les États-Unis pour fraude à la cryptomonnaie et blanchiment d’argent en dollars d’une valeur de 575 millions de dollars. Sergei Potapenko et Ivan Turogin, tous deux âgés de 39 ans, ont comparu aujourd’hui pour la première fois devant le tribunal de district de Seattle après avoir été arrêtés à Tallinn, en Estonie, le 20 novembre 2022.
Les accusés sont accusés d’avoir orchestré un stratagème de Ponzi via leur propre service d’extraction de monnaie virtuelle, Hashflare, et la société d’investissement affiliée Polybius. Selon l’acte d’accusation, de 2015 à 2019, des victimes du monde entier ont conclu des contrats d’une valeur de plus de 550 millions de dollars avec HashFlare sous couvert d’investissements dans des opérations minières de cryptomonnaie à grande échelle. Cependant, l’activité minière menée par HashFlare représenterait moins de 1% de l’activité minière revendiquée.
Par ailleurs, M. Potapenko et M. Turogin sont soupçonnés d’avoir proposé d’investir dans Polybe sous le faux prétexte qu’elle deviendrait une banque spécialisée dans les cryptomonnaies. Ils ont levé au moins 25 millions de dollars auprès d’investisseurs et ont promis des dividendes sur les bénéfices de l’entreprise, qui ne se sont jamais concrétisés. Au lieu de cela, ils auraient utilisé les fonds pour acheter des produits de luxe et des biens immobiliers, et mis en place un réseau complexe de sociétés écrans et de contrats fictifs pour blanchir l’argent.
Les accusations comprennent un complot en vue de commettre une fraude électronique, 16 chefs de fraude électronique et un chef de complot de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, Potapenko et Turogin risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison.
L’enquête est menée par le FBI avec l’aide du Bureau national de lutte contre la cybercriminalité de la police criminelle, du Service estonien de police et de protection des frontières, du Bureau international du ministère de la Justice et du Service des douanes, qui protège la frontière américaine. État. L’annonce a été faite par la procureure générale adjointe principale Nicole M. Argentieri, Tessa M. Gorman, procureure des États-Unis pour le district ouest de Washington, et d’autres responsables.
Les victimes de fraude présumée sont encouragées à visiter la page Web du FBI dédiée à cette affaire. Bien que l’acte d’accusation ne soit qu’une allégation et que tous les accusés soient présumés innocents jusqu’à preuve du contraire, l’extradition constitue une étape importante dans les efforts des États-Unis pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière internationale. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse du ministère américain de la Justice.
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